Uma operação internacional conjunta entre a Guarda Civil espanhola, Interpol e a Polícia Nacional da Colômbia desmantelou uma rede criminosa responsável por burlar mais de 250 pessoas com falsas vendas de cães de estimação online.
A operação “Canmoney” resultou em 28 detenções e 30 investigações em curso, associadas a mais de 680 crimes, incluindo fraudes, usurpações de identidade, falsificações de documentos e branqueamento de capitais.
A rede publicava anúncios falsos de cães para venda, solicitando um pagamento inicial de cerca de 500 euros por animal. Após o primeiro pagamento, exigiam quantias adicionais para supostas despesas de transporte, recorrendo a ameaças e intimidações caso a vítima se recusasse a pagar.
Para aumentar a credibilidade, utilizavam documentos de identidade roubados de vítimas anteriores, criando uma rede complexa e sofisticada de engano.
O esquema movimentou mais de 35 milhões de euros em transações com criptomoedas, tendo sido depositados três milhões de euros em dinheiro vivo em diversos locais de Espanha. A conversão para criptomoedas servia para ocultar os fundos ilícitos e dificultar o seu rastreamento.
A organização tinha uma estrutura bem definida. Em Espanha e na Colômbia, membros de níveis inferiores abriam contas para receber os pagamentos das vítimas. Posteriormente, o dinheiro era convertido em criptomoedas e enviado a líderes da organização sediados na Colômbia e nos Camarões.
Durante a investigação, 12 buscas foram realizadas em Espanha e na Colômbia, resultando na apreensão de:
- Dispositivos móveis e informáticos usados nas fraudes
- Documentação falsa
- Criptomoedas e dinheiro em espécie
- Armas de fogo ilegais
A operação “Canmoney” destaca a complexidade das fraudes modernas e a importância da colaboração internacional no combate ao crime cibernético.
Recomenda-se aos consumidores cautela em compras online, especialmente em transações envolvendo animais de estimação, verificando sempre a autenticidade dos vendedores antes de efetuar pagamentos.
